Verifica dell’account dopo l’accesso a Riviera Casino
Dopo il login, Riviera Casino può richiedere la verifica dell’identità per rispettare i controlli KYC/AML e per autorizzare pagamenti e modifiche sensibili dell’account.
La verifica è richiesta prima del primo prelievo o quando il sistema segnala un controllo di sicurezza, per esempio dopo un accesso da un nuovo dispositivo o da una nuova posizione.
Riviera Casino avvia la verifica anche se cambi i dati del profilo (nome, data di nascita, indirizzo) o se il metodo di pagamento non coincide con l’intestatario dell’account.
Un’altra situazione tipica è il superamento di soglie interne su depositi o volume di gioco, oppure quando il conto mostra transazioni ripetute annullate o rimborsate.
I documenti richiesti devono essere leggibili e completi: foto a colori, angoli visibili, nessuna parte coperta, e dati coerenti con quelli inseriti in fase di registrazione.
- ID: Carta d’identità, passaporto o patente di guida; fronte e retro se il documento lo prevede; documento valido e non scaduto.
- Address: Bolletta di utenza (luce, gas, acqua), estratto conto bancario o certificato di residenza; emesso negli ultimi 3 mesi e con nome e indirizzo identici a quelli del profilo.
- Payment method: Prova di titolarità del metodo di pagamento; per carta, foto della carta con solo le ultime 4 cifre visibili e il nome; per e-wallet, schermata del profilo con nome e email; per bonifico, intestazione del conto/IBAN.
- Source of funds (se richiesto): Busta paga, dichiarazione dei redditi, estratto conto o altra prova dell’origine dei fondi, richiesta quando l’account raggiunge soglie di rischio o limiti di pagamento.
Stato attuale: la verifica a Riviera Casino si attiva soprattutto prima dei prelie